Forstudie for bedre anti-hvitvask og anti-terrorfinansiering vha ny teknologi, metode og samarbeid

Offentlig prosjektsammendrag

Regjeringen oppdaterte i juni 2020 sin strategi for bekjempelse av hvitvasking, terrorfinansiering og spredning av masseødeleggelsesvåpen (MØV). I strategien trekkes det spesielt frem at arbeidet "skal være risiko- og kunnskapsbasert og skal koordineres mellom aktørene slik at den samlede innsatsen blir mest mulig effektfull." Videre uttaler strategien "Et effektivt nasjonalt regime for forebygging og bekjempelse av hvitvasking og finansiering av terror og MØV ..." og "Privat sektor har også en sentral rolle å spille, bl.a. som rapporteringspliktige etter hvitvaskingsloven. Det er særlig viktig å dele informasjon og koordinere innsatsen både på strategisk og operativt nivå mot aktører og sektorer som utgjør en høy risiko, herunder avdekke finansielle nettverk". Hvitvasking og terrorfinansiering utgjør en reell samfunntrussel, og Finanstilsynet ønsker at arbeidet skal forbedres så langt det er mulig. I Finanstilsynets årsmelding 2019 finner vi følgende uttalelse "Det har de senere årene vært avdekket vesentlige svakheter i etterlevelsen av hvitvaskingsregelverket i mange store banker internasjonalt". Vi i Kantega mener at det er bruk av ny teknologi, nye metoder, og nye prosesser for samarbeid, som må til for oppnå forbedringene som myndighetene og aktørene i bransjen trenger, og derfor ønsker vi å utforske mulige forbedringer innen bekjempelse av hvitvasking.